Investigación de fraudes y Auditoría Forense

El fraude ocupacional, cometido por los colaboradores de las mismas organizaciones victimizadas, se lleva el 5% de su facturación BRUTA anual, A NIVEL MUNDIAL, según estimaciones de la ACFE, Association of Certified Fraud Examiners. Por su parte, el crimen organizado genera un 10% del PBI MUNDIAL a través de numerosos delitos, algunos de ellos a escala trasnacional.

Vistas estas impactantes cifras, resulta obvio que las organizaciones públicas y privadas no pueden desentenderse del fenómeno del fraude, y deben adoptar medidas idóneas para combatirlo.

En esta actividad analizaremos el tema desde su inicio, entendiendo la génesis del fraude a través de la sicología del defraudador, su cambio a través de la inserción en una estructura corporativa, y las sucesivas medidas de prevención, disuasión y detección que las organizaciones pueden adoptar para combatir los fraudes.

Exploraremos luego en detalle la metodología de investigación de fraudes, los documentos que se generan a lo largo de la misma y el rol de los auditores forenses en el proceso.

En resumen, se trata de una actividad tan necesaria como interesante para quienes quieren adquirir o ampliar sus conocimientos en materia de combate al fraude en todas sus modalidades. Sin duda alguna que resultará un curso valioso que no defraudará las expectativas de quienes lo tomen