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40 Recomendaciones del GAFI
Recomendaciones del GAFI: Prevención, Cumplimiento, Estrategias de Prevención y Control del PLDA/FT/FPADM
Created byRoberto Chacón, MBI
Last updated 4/2026
Spanish
What you'll learn
- Comprender las 40 Recomendaciones del GAFI y su impacto global.
- Reconocer la importancia del GAFI en el Sistema Financiero global.
- Aplicar las Recomendaciones del GAFI en escenarios reales.
- Identificar riesgos y medidas preventivas contra el Lavado de Dinero y Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
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Course content
4 sections • 18 lectures • 2h 37m total length
Requirements
- No se necesita experiencia previa, cualquier persona interesada en el tema es bienvenido y bienvenida.
Description
Las 40 Recomendaciones del GAFI constituyen el estándar global en la Prevención del Lavado de Dinero (PLD), el financiamiento del terrorismo (FT) y Financiamiento a la Proliferación (FP), adoptado por más de 200 países y jurisdicciones. Comprender su alcance y aplicación es fundamental para profesionales en el sector Financiero, Legal, Gubernamental y de Cumplimiento normativo.
Este curso te proporcionará una visión integral de cada recomendación, explicando su propósito, implementación y relevancia en los programas de Compliance y Gestión de Riesgos. A través de materiales didácticos con los videos pre grabados y presentaciones en PDF, fortalecerás tu capacidad para aplicar estas normas en el entorno laboral.
¿Qué aprenderás?
- La estructura y objetivos de las 40 Recomendaciones del GAFI
- Su impacto en la regulación y supervisión del sistema financiero
- Estrategias de implementación en programas de cumplimiento PLD/FT/FP
- Medidas de diligencia debida y gestión de riesgos
- El rol de los sujetos obligados y las sanciones por incumplimiento
¿A quién va dirigido?
- Oficiales de cumplimiento y auditores
- Profesionales del sector financiero y asegurador
- Consultores en Gestión de Riesgos y PLD/FT/FP
- Abogados, reguladores y funcionarios gubernamentales
- Cualquier persona interesada en fortalecer sus conocimientos en Compliance y prevención
Beneficios del curso
- Acceso ilimitado 24/7
- Contenido actualizado según los estándares del GAFI y normativas internacionales
- Material de apoyo descargable
- Certificado digital de finalización
Invierte en tu desarrollo profesional y conviértete en un experto en las 40 Recomendaciones del GAFI.
¡Inscríbete ahora y prepárate para marcar la diferencia en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo!
Who this course is for:
- Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, Asesores Legales y Consultores, Gerentes y Directores Financieros, Funcionarios de Bancos y Entidades Financieras, Estudiantes y Profesionales en Formación y cualquier persona interesada en el tema de Prevención de LDA/FT